證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-020
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會第十次會議通知於2022年4月09日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2022年4月21日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事11名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度總經理工作報告的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決,審議通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度總經理工作報告的議案》。
2、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度董事會工作報告的議案》
《獨立董事向董事會報告2021年度述職報告》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決, 審議通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度董事會工作報告的議案》。本議案需提交股東大會審議，董事會工作報告內容詳見公司《2021年年度報告全文》第三節“管理層討論與分析”。
公司獨立董事陳大路先生、高海軍先生、甘勇明先生、王巍望女士分別向董事會宣讀了《獨立董事2021年度述職報告》，公司全體獨立董事將在公司2021年年度股東大會上進行述職。述職報告內容與本公告同日刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
3、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度財務決算報告的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決，審議通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度財務決算報告的議案》。
報告期內，合併收入為263,418.78萬元，與2020年度186,732.85萬元相比，增長41.07%，合併歸屬于上市公司股東的淨利潤為27,252.59萬元，與2020年度16,517.62萬元相比，增長64.99%。主要原因系：
（一）後疫情時代的影響加上疫情反復使得個人騎乘出行增加，消費者越來越多選擇電動助力自行車和貨運自行車以及中高級青少年車，市場需求激增，公司主營業務之戶外運動產品及自行車零配件訂單量及出貨量較上年同期大幅增長；
（二）報告期內，公司緊跟市場發展，加強內部管理，控制成本，保持與客戶、供應商良好溝通，報告期內集團內各公司營業收入相比上年度均實現增長，導致合併利潤相比上年度大幅增加。
報告期內，資產總額較2020年末增加了44,763.81萬元，增加24.40%，主要系期末貨幣資金、應收賬款、存貨等流動資產增加。期末加權平均淨資產收益率為36.17%，較2020年度增長9.45%，每股淨資產為2.31元。
本議案需提交股東大會審議。
4、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度利潤分配預案的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決, 審議通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2021年度利潤分配預案的議案》。
經中匯會計師事務所中匯會審[2022]2539號截止2021年12月31日，公司2021年度合併報表歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣272,525,892.20元，根據公司《章程》規定，利潤分配如下：
1、經中匯會計師事務所審計，本年度按照母公司實現的淨利潤10%提取法定盈餘公積金為人民幣21,718,864.05元；
提取上述法定盈餘公積金後，2021年度公司可供股東分配的利潤加上以前年度滾存未分配利潤，累積可供股東分配的利潤為人民幣349,942,294.50元。
2、2021年度不提取任意盈餘公積金。
3、以公司2021年12月31日股本364,498,900股(不含已回購的庫存股4,001,100股)為基數，向全體股東每10股派現金紅利2.50元（含稅），共計派現金紅利91,124,725.00元，剩餘利潤258,817,569.50元作為未分配利潤留存。
4、2021年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派比例不變的原則相應調整。
本預案須經2021年度股東大會審議批准。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《獨立董事關於2021年年報相關事項的獨立意見》。
5、審議《2021年度內部控制自我評價報告的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決,審議通過《2021年度內部控制自我評價報告的議案》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
公司《2021年度內部控制自我評價報告》詳細內容將刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
6、審議《2021年度公司董事、高級管理人員薪酬的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決，審議通過《2021年度公司董事、高級管理人員薪酬的議案》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
2021年度公司董事、高級管理人員薪酬情況將於《2021年年度報告全文》進行披露。
本議案需提交股東大會審議。
7、審議《公司2021年度報告及其摘要的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決,審議通過《公司2021年度報告及其摘要的議案》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
《公司2021年年度報告及其摘要》需提交股東大會審議。《2021年年度報告全文》與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網，《2021年年度報告摘要》將刊登在公司指定的資訊披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
8、審議《關於天騰動力2021年度業績承諾實現情況的議案》
表決結果： 11票同意， 0票反對， 0票棄權。
決議：全體董事一致通過《關於天騰動力2021年度業績承諾實現情況的議案》。
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《武漢天騰動力科技有限公司審計報告》(眾環審字（2022）0110453號）確認，2021年度天騰動力公司實際實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤為-1,429.11萬元，未完成扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤3,800.00萬元的業績，2021年未達到業績承諾，當年度淨利潤比業績承諾金額少5,229.11萬元。由於天騰動力公司2021年度未達到業績承諾，根據本公司與天騰動力公司原股東劉罕（實際控制人）、肖緒國簽訂的《武漢天騰動力科技有限公司與深圳信隆健康產業發展股份有限公司投資協定之補充協定》相關條款規定，天騰動力公司原股東劉罕（實際控制人）、肖緒國應在審計報告出具之日起的3個月內向本公司支付現金補償款1,045.82萬元。
《關於天騰動力科技有限公司業績承諾實現情況的說明》（公告編號：2022-024）及經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於武漢天騰動力科技有限公司業績承諾完成情況的鑒證報告》（中匯會鑒[2022]2541號）與本公告同日刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。
9、審議《關於聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務審計及內控審計機構的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務審計及內控審計機構的議案》，同意公司聘請中匯會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及公司的控股子公司2022年度財務審計及內控審計機構。
本項議案經本次董事會審議通過後，須提交股東大會審議批准。
公司獨立董事于事前發表了同意的認可意見，並於議案審議通過後發表了獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的公司《獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事對第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。《關於公司擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-025）將於2022年4月23日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
10、審議《會計師事務所審計費用的議案》
表決結果： 11票同意， 0票反對， 0票棄權。
決議：全體董事一致通過《會計師事務所審計費用的議案》。
公司依第六屆董事會第十次會議決議，擬聘請中匯會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度審計機構，公司管理層與中匯會計師事務所(特殊普通合夥)協商2022年度審計費用如下：一、2022年度財務報表審計費用為人民幣玖拾伍萬元（含股份公司及其下屬子公司）；二、2022年度內部控制審計費用為人民幣肆拾壹萬伍仟元。董事會擬同意公司依此審計費用金額與該會計師事務所簽訂《審計業務約定書》、《內部控制審計業務約定書》。
本項議案經本次董事會審議通過後，須提交股東大會審議批准。
11、審議《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2022年度銀行授信額度的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決, 審議通過《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2022年度銀行授信額度的議案》。
全體董事同意公司應經營發展的需要，保證公司的資金需求，於2022年間依據公司的經營發展計畫，向下列各家銀行申請合計總金額為人民幣伍億肆仟萬元及美元玖佰萬元的授信額度並在該授信額度項下辦理各種單項授信業務，具體計畫如下：
1、公司向中國農業銀行股份有限公司深圳龍華支行申請不超過人民幣壹億元整的綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理貸款、開立銀行承兌匯票、開立信用證、進口押匯、出口押匯、銀行保函，內保內貸，訂單融資等貿易融資業務。
2、公司與中國銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂《授信額度協議》最高額不超過人民幣捌仟萬元整，並在該授信業務總協議項下辦理人民幣短期貸款、中長期貸款、開立銀行承兌匯票、信用證押匯、理財融資業務（包括但不限於委託貸款、委託債權、應收賬款融資等）等各種單項授信業務。
3、公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣三仟萬元授信額度。
4、公司與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行申請不超過人民幣壹億元整的綜合授信額度，並在該最高額借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等融資業務。
5、公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣伍仟萬元的綜合授信額度，授信用於辦理包括但不限於流動資金（貸款）授信、貿易融資（信用證）授信、銀承授信等綜合授信業務。
6、公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣貳仟萬元綜合授信額度。
7、公司向玉山銀行（中國）有限公司深圳分行申請不超過人民幣陸仟萬元綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等各種單項授信業務（該額度可用於原材料採購、支付員工工資及歸還其他銀行貸款等日常資金周轉需求）,及申請不超過美元兩佰萬元曝險額度，並在該曝險額度下承作遠期外匯。
8、公司向富邦華一銀行有限公司深圳分行申請不超過人民幣貳仟萬元綜合授信額度及不超過美元壹佰萬元金融衍生品額度。
9、公司向上海商業儲蓄銀行永和分行申請不超過美元三佰萬元授信額度，並在該授信額度項下辦理短期或中長期流動資金貸款等單筆融資業務。
10、公司向合作金庫商業銀行股份有限公司板橋分行申請不超過美元三佰萬元授信額度，並在該授信額度項下辦理流動資金貸款等單筆融資業務。
11、公司向華夏銀行深圳沙井支行申請不超過人民幣捌仟萬元綜合授信額度。
全體董事同意本項決議的有效期自本項決議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在此期間本公司與上述銀行依據上述計畫所簽訂的融資額度合同及該融資額度合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔均為有效。並授權董事長廖學金先生代表公司與上述各家銀行簽訂融資額度合同及該融資額度合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔。
本議案須經股東大會批准後實施。
三、備查文件
1.經全體董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2022年4月23日