證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2023-026
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆董事會第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第三次臨時會議通知於2023年4月13日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2023年4月17日以通訊表決方式召開，會議由董事長廖學金主持，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，其中關聯董事廖學金、陳雪、廖學森、廖學湖、廖蓓君、廖哲宏對本次會議議案回避表決，公司非關聯董事5名分別通過電子郵件或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。本公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《關於取消2022年年度股東大會部分議案的議案》
表決結果: 5票同意， 0票棄權， 0票反對。
全體非關聯董事經投票表決，審議通過《關於取消2022年年度股東大會部分議案的議案》。同意因公司認為還需進一步論證分析，基於謹慎性原則，取消2022年年度股東大會對原第24項議案：《關於豁免公司實際控制人部分承諾事項的議案》的審議，具體內容詳見刊登於公司指定的媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與《證券時報》的《關於取消2022年年度股東大會部分議案暨股東大會補充通知》（公告編號：2023-028）。
三、備查文件
1.加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2023年4月18日