證券代碼：002105             證券簡稱：信隆健康            公告編號： 2023-046

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第七屆董事會第五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第五次會議通知於2023年08月11日以書面及電子郵件的方式發出，會議於2023年08月24日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

經與會董事會充分討論，會議審議通過了以下議案並形成決議：

（一）審議《關於註銷回購專用證券帳戶剩餘股份的議案》

表決結果:    11票同意，      0票棄權，      0票反對。  

決議：鑒於公司股份回購完成後三年期限屆滿，並且公司短期內尚無將回購專用證券帳戶剩餘股份繼續用於實施股權激勵或員工持股的計畫，董事會同意公司根據《公司法》等相關規定註銷回購專用證券帳戶中剩餘股份34萬股。本次回購帳戶剩餘股份註銷完成後，公司總股本將由368,500,000股減少至368,160,000股。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，並經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

具體內容詳見2023年8月26日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於註銷回購專用證券帳戶剩餘股份的公告》（公告編號：2023-048）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登於《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司獨立董事對第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

（二）審議《關於變更公司註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》

表決結果:    11票同意，      0票棄權，      0票反對。

決議：公司擬註銷回購專用證券帳戶中剩餘股份34萬股，本次回購專用證券帳戶剩餘股份註銷完成後，公司總股本將由368,500,000股減少至368,160,000股，公司註冊資本由人民幣368,500,000.00元變更為人民幣368,160,000.00元。公司董事會擬提請股東大會同意修訂公司章程中公司註冊資本由人民幣368,500,000.00元變更為人民幣368,160,000.00元，並授權董事會及公司相關人員在股東大會審議通過後依據相關規定儘快辦理工商變更登記等手續。具體變更內容以工商變更登記為准。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，並經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

具體內容詳見2023年8月26日刊登於《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於變更公司註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-049）。

（三）審議《關於收購控股子公司天津信隆少數股權暨關聯交易的議案》

廖學金、陳雪、廖學森、廖學湖、廖蓓君、廖哲宏等六位元關聯董事回避表決。

表決結果:    5票同意，      0票棄權，      0票反對。

決議：董事會同意公司以自有貨幣資金人民幣75,093,157.12元收購目前“利田發展有限公司”所持有天津信隆的25.04%股份。收購完成後，天津信隆將成為公司的全資子公司。本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容詳見2023年8月26日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於收購控股子公司天津信隆少數股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-050）。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見2023年8月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關於收購控股子公司少數股權暨關聯交易的事前認可意見》及《公司獨立董事對第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

（四）審議《公司2023年半年度報告及其摘要的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事一致通過《公司2023年半年度報告及其摘要的議案》。公司全體董事認為:

(1)《公司2023年半年度報告及其摘要》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

(2)《公司2023年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《公司2023年半年度報告及其摘要》將於2023年8月26日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），半年報摘要將刊登在《證券時報》。

（五）審議《關於召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：11票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。決定於2023年09月14日15:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見2023年8月26日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-052）。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

     特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

                                                 2023年08月26日