證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2023-033
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第五次臨時會議通知於2023年05月24日以書面及電子郵件的方式發出，會議於2023年05月29日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
（一）審議《關於<公司2023年限制性股票激勵計畫（草案）>及其摘要的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於<公司2023年限制性股票激勵計畫（草案）>及其摘要的議案》。公司根據《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》等有關規定，遵循收益與貢獻對等的原則，制定《公司2023年限制性股票激勵計畫（草案）及其摘要》，本激勵計畫的實施有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司高級管理人員、核心管理人員及核心技術（業務）人員以及公司認為應當激勵的對公司經營業績和未來發展有重要影響的其他員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現，提高公司的可持續發展能力。
《公司2023年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要內容詳見公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見，內容詳見公司刊登在指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第七屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見》。
公司監事會對該議案發表了意見，內容詳見公司刊登在指定資訊披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第七屆監事會第五次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-034）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議《關於<公司2023年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法>的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於<公司2023年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法>的議案》。為保證《公司2023年限制性股票股權激勵計畫》的順利實施，公司根據《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、行政法規、規範性檔和《公司章程》的有關規定，並結合公司實際情況，制定相應的考核體系，具備全面性、綜合性和可操作性，能夠更加完善公司股權激勵計畫的激勵與約束效果。
《公司2023年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》詳細內容刊登於公司指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見，內容詳見公司刊登於指定資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第七屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見》。
公司監事會對該議案發表了意見，內容詳見刊登於公司指定資訊披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第七屆監事會第五次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-034）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議《關於提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於提請公司股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》。
為更好地推進和具體實施公司2023年限制性股票激勵計畫，董事會決議提請股東大會授權董事會負責本激勵計畫的具體實施，授權期限為至本激勵計畫實施完畢，授權範圍包括但不限於以下有關事項：
1、授權董事會確定激勵物件參與本次激勵計畫的資格和條件，確定本次股權激勵計畫的授予日；
2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股等事宜時，按照本次股權激勵計畫規定的方法對限制性股票的授予數量進行相應的調整；
3、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照本次股權激勵計畫規定的方法對限制性股票的授予價格進行相應的調整；
4、授權董事會審查確認本激勵計畫授予條件是否成就，在激勵物件符合條件時，向激勵物件授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限於與激勵物件簽署書面協定，向中國證券登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記等；
5、授權董事會審查確認本激勵計畫各解除限售期內的解除限售條件是否成就，以及激勵物件當期實際可解除限售的限制性股票數量；並辦理限制性股票解除限售/回購註銷相關事宜，包括但不限於向深圳證券交易所申請辦理限制性股票解除限售/回購註銷申請及向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理有關登記結算業務等；
6、授權董事會決定激勵物件是否可以解除限售，取消激勵物件的參與資格；
7、授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8、授權董事會決定本次激勵計畫的變更與終止事宜，包括但不限於取消激勵對象的解除限售資格、對激勵對象尚未解除限售的限制性股票予以回購註銷、辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的回購註銷及相關的補償和繼承事宜，終止公司股權激勵計畫等；
9、授權董事會對公司股權激勵計畫進行管理和調整，在與本次激勵計畫的條款一致的前提下不定期制定或修改該計畫的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或相關監管機構的批准，則董事會的該等修改必須得到相應的批准；
10、授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與本次股權激勵計畫有關的協定和其他相關協定；
11、授權董事會為股權激勵計畫的實施，委任律師事務所、收款銀行、證券公司等仲介機構；
12、授權董事會實施本次股權激勵計畫所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；
13、以上股東大會向董事會授權的期限為本次股權激勵計畫有效期期間。
14、上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性檔、本次激勵計畫或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：11票同意， 000票棄權， 00票反對
決議：全體董事經投票表決, 審議通過《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。決定於2023年06月15日15:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會。
《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-035）與本公告同日刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）與《證券時報》。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2023年05月29日