證券代碼：002105              證券簡稱：信隆健康             公告編號：2023-047

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第七屆監事會第五次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆監事會第五次會議通知於2023年08月11日以書面及電子郵件的方式發出，會議於2023年08月24日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開。應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名。會議由監事會主席黃秀卿女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議並通過了下列決議：

（一）審議《關於註銷回購專用證券帳戶剩餘股份的議案》

表決結果：  3票同意，    0票棄權，     0票反對

決議：經審核，監事會認為：鑒於公司股份回購完成後三年期限屆滿，並且公司短期內尚無將回購專用證券帳戶剩餘股份繼續用於實施股權激勵或員工持股的計畫，同意公司根據《公司法》等相關規定註銷回購專用證券帳戶中剩餘股份34萬股。本次回購帳戶剩餘股份註銷完成後，公司總股本將由368,500,000股減少至368,160,000股。本次註銷不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意註銷回購專用證券帳戶剩餘股份。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，並經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

具體內容詳見《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於註銷回購專用證券帳戶剩餘股份的公告》（公告編號：2023-048）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登於《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)的《公司獨立董事對第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

（二）審議《關於收購控股子公司天津信隆少數股權暨關聯交易的議案》

表決結果：  3票同意，    0票棄權，     0票反對

決議：全體監事經投票表決，審議通過《關於收購控股子公司天津信隆少數股權暨關聯交易的議案》。

經審核，監事會同意公司以自有貨幣資金人民幣75,093,157.12元收購目前“利田發展有限公司”所持有天津信隆的25.04%股份。本次交易完成後，公司持有天津信隆的股權將由74.96%增加至100%，天津信隆成為公司的全資子公司。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容詳見2023年8月26日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於收購控股子公司天津信隆少數股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-050）。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見2023年8月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關於收購控股子公司少數股權暨關聯交易的事前認可意見》及《公司獨立董事對第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

（三）審議《公司2023年半年度報告及其摘要的議案》

表決結果:    3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，一致通過《公司2023年半年度報告及其摘要的議案》。

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2023年半年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，且內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

《公司2023年半年度報告及其摘要》將於2023年8月26日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），半年報摘要將刊登在《證券時報》。

三、備查文件

1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會

                                                     2023年08月26日