證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2023-040
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆董事會第六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第六次臨時會議通知於2023年6月9日以書面及電子郵件的方式發出，會議於2023年6月15日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事會充分討論，會議審議通過了以下議案並形成決議：
（一）審議《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫激勵對象名單的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：鑒於公司2023年限制性股票激勵計畫擬授予的激勵物件中，有6名激勵物件因個人原因自願放棄認購公司擬授予其的全部限制性股票，15名激勵物件因個人原因自願放棄認購公司擬授予其的部分限制性股票。根據公司2023年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會對本激勵計畫授予的激勵物件人數進行調整。調整後，本次激勵計畫授予的激勵物件由73人調整為67人，同時前述21名激勵物件自願全部放棄及部分放棄的對應擬授予的限制性股票將分配給本激勵計畫的其他激勵物件，本激勵計畫授予的限制性股票總數量保持不變。
除上述調整內容外，本激勵計畫其他內容與公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的激勵計畫一致。本次調整事項在公司2023年第一次臨時股東大會對董事會的授權範圍內，無需提交股東大會審議。
相關公告《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫
激勵對象名單的公告》（公告編號：2023-042）刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本次激勵計畫的激勵對象不包括公司董事、獨立董事，公司董事、獨立董事無需對審議此議案進行回避表決。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登於《證券時報》及巨潮資訊網巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司獨立董事對第七屆董事會第六次臨時會議相關事項的獨立意見》
（二）審議《關於向2023年限制性股票激勵計畫激勵對象授予限制性股票的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於向2023年限制性股票激勵計畫激勵對象授予限制性股票的議案》。
鑒於公司2023年限制性股票激勵計畫規定的授予條件已經成就，根據公司2023年第一次臨時股東大會的授權，並根據激勵計畫相關事項調整情況，以2023年6月16日為本次激勵計畫授予日，向符合條件的67名激勵物件授予400.11萬股限制性股票，授予價格為3.52元/股。
具體內容詳見與本公告同日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於向激勵物件授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-043）。
本次激勵計畫的激勵對象不包括公司董事、獨立董事，公司董事、獨立董事無需對審議此議案進行回避表決。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。詳見與本公告同日刊登於《證券時報》及巨潮資訊網巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司獨立董事對第七屆董事會第六次臨時會議相關事項的獨立意見》
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2023年06月16日