證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號：2023-041
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆監事會第六次臨時會議決議公告
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本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、監事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆監事會第六次臨時會議通知於2023年6月9日以書面及電子郵件的方式發出，會議於2023年6月15日在公司辦公樓A棟2樓會議室現以場結合視頻方式召開。應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名。會議由監事會主席黃秀卿女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
（一） 審議《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫激勵對象名單的議案》
表決結果: 3票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體監事經投票表決，一致通過《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫激勵物件名單的議案》。
經審核，監事會認為公司對2023年限制性股票激勵計畫激勵物件名單的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規範性檔以及本次激勵計畫的相關規定，調整後的激勵物件主體資格合法、有效，調整事項在公司股東大會對董事會的授權範圍內，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次對2023年限制性股票激勵計畫激勵物件名單的調整。
具體內容詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於調整公司2023年限制性
股票激勵計畫激勵對象名單的公告》（公告編號：2023-042）。
本次調整事項在公司2023年第一次臨時股東大會對董事會的授權範圍內，無需提交股東大會審議。
（二） 審議《關於向2023年限制性股票激勵計畫激勵對象授予限制性股票的議案》
表決結果： 3票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體監事經投票表決，審議通過《關於向2023年限制性股票激勵計畫激勵對象授予限制性股票的議案》。
經審核，監事會認為本次授予的激勵物件符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規範性檔及公司2023年限制性股票激勵計畫中關於激勵對象條件和範圍的規定，激勵物件主體資格合法、有效。公司和激勵物件均不存在不得授予限制性股票的情形，授予條件已經成就。因此，同意以2023年6月16日為本次激勵計畫授予日，向符合條件的67名激勵物件授予400.11萬股限制性股票，授予價格為3.52元/股。
具體內容詳情見2023年06月16日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）的《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於向激勵物件授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-043）。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會
2023年06月16日