證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2024-029
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第十次會議通知於2024年8月8日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2024年8月22日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事9名，董事廖學湖因出差原因，書面授權委託董事長廖學金代表出席並表決，董事姜紹剛因國外出差原因，書面授權委託董事廖哲宏代表出席並表決。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
（一）審議《公司2024年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《公司2024年半年度報告及其摘要的議案》。公司全體董事認為:(1)《公司2024年半年度報告及其摘要》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
(2)《公司2024年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2024年半年度報告及其摘要》將於2024年8月24日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），半年報摘要將刊登在《證券時報》。
（二）審議《關於調整公司2023 年限制性股票激勵計畫回購價格的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於調整公司2023 年限制性股票激勵計畫回購價格的議案》。
全體董事同意依據公司2023年年度權益分派實施情況對2023年限制性股票激勵計畫回購價格進行調整，本次調整後，2023年限制性股票回購價格由3.52元/股調整為3.49元/股。
具體內容詳見2024年8月24日於《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於調整限制性股票回購價格及回購登出部分激勵物件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2024-032）。
（三）審議《關於回購登出部分激勵物件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事經投票表決一致通過《關於回購登出部分激勵物件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司以調整後的回購價格3.49/股回購登出2名原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票10萬股，回購資金總額為人民幣34.9萬元加上同期銀行存款利息之和，資金來源為公司自有資金，並同意將本議案提交2024年第二次臨時股東大會審議。
本次回購登出部分限制性股票相關事項已履行相應的決策程式，並且符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔、公司章程及《公司2023年限制性股票激勵計畫（草案）〉及其摘要》的相關規定。
具體內容詳見2024年8月24日於《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於調整限制性股票回購價格及回購登出部分激勵物件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2024-032）。
（四）審議《關於減少公司註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於減少公司註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》。
鑒於公司因回購登出2名原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票10萬股，公司股份總數由368,160,000股減少至368,060,000股，註冊資本由人民幣368,160,000元減少至368,060,000元，公司需依相關規定及實際情況相應修訂《公司章程》並辦理修訂後的公司章程備案及工商變更登記手續，董事會擬將此議案提請股東大會同意並授權董事會及公司相關人員在股東大會審議通過後依據相關規定儘快辦理修訂後的公司章程備案及工商變更登記等手續。具體變更內容以工商變更登記為准。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，並經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
具體內容詳見2024年8月24日於《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於減少公司註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2024-033）。
審議上述第三項及第四項議案的2024年第二次臨時股東大會召開日期另行通知。
三、備查文件
1.經全體董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2024年8月24日