第七屆監事會第九次會議決議公告

證券代碼:002105         證券簡稱:信隆健康          公告編號: 2024-019

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第七屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱:公司)第七屆監事會第九次會議通知於202458日以書面和電子郵件的方式發出,會議於2024521日在公司辦公樓A2樓會議室現場結合視頻方式召開,會議由監事會主席黃秀卿女士主持,會議應到監事3名,實際出席監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。

 

二、監事會會議審議情況

會議審議並通過了下列決議:

1、審議《關於變更公司註冊地址、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》

表決結果: 3 票同意,    0 票棄權,    0 票反對。

決議:全體監事一致通過《關於變更公司註冊地址、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議,並經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

具體內容詳見2024522日《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於變更公司註冊地址、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2024-020)。

 

三、備查文件

1.經全體監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議;

2.深交所要求的其他檔。

 

特此公告。

 

深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會

                                                    2024522