證券代碼：002105             證券簡稱：信隆健康             公告編號： 2024-006

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第八次會議通知於2024年4月9日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2024年4月22日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場方式召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事8名，董事廖學森因家庭原因，書面授權委託董事廖學湖代表出席並表決，獨立董事高海軍因出差原因，書面授權委託獨立董事王巍望代表出席並表決，獨立董事陳大路因出差原因，書面授權委託獨立董事甘勇明代表出席並表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

會議審議並通過了下列決議：

（一）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度總經理工作報告的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度總經理工作報告的議案》。

（二）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度董事會工作報告的議案》

《獨立董事向董事會報告2023年度述職報告》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度董事會工作報告的議案》，該工作報告需提交股東大會審議，董事會工作報告內容詳見公司《2023年年度報告全文》第三節“管理層討論與分析”。

公司獨立董事陳大路先生、高海軍先生、甘勇明先生、王巍望女士分別向董事會宣讀了《獨立董事2023年度述職報告》。公司全體獨立董事將在公司2023年年度股東大會上進行述職。述職報告內容將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）審議《關於獨立董事2023年度保持獨立性情況的專項意見的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：為更加充分發揮獨立董事獨立監督的作用，董事會根據公司獨立董事的基本情況、2023年度的任職經歷以及簽署的相關檔及獨立董事獨立性自查情況進行評估並出具專項意見。全體董事經投票表決，審議通過《關於獨立董事2023年度保持獨立性情況的專項意見的議案》。《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

（四）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度財務決算報告的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度財務決算報告的議案》。

2023年度實現營業收入96,391.70萬元，相比上年度減少47.18%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤2,170.27萬元，相比上年度減少88.53%。主要原因系：

1、自行車市場在經歷了特殊三年的爆發式消費後，隨著各國經濟刺激政策到期終止、以及俄烏戰爭、貿易保護主義抬頭等對世界經濟的疊加影響，致全球經濟低迷，通脹高企影響了各國消費者的實質所得和消費能力，導致行業內各大經銷商和零售商的庫存大量積壓，自2022年下半年開始，整個自行車市場的新增配件需求開始持續大幅下降，整個行業短期暫時進入去庫存週期。行業頭部的整車品牌如捷安特、美利達、行業龍頭公司禧瑪諾等公司披露的2023年度經營資料顯示，其銷售額均隨市場整體趨勢大幅下滑，因公司主要供應自行車零配件產品，行業內各大經銷商和零售商庫存消化大幅低於預期，導致公司訂單量及出貨量較上年度持續減少近五成，營收的衰退導致利潤大幅衰退。

2、為此公司積極應對市場變化，加強內部管理，控制成本，保持與客戶、供應商良好溝通，為後續市場需求變化可能帶來的訂單回升預做準備。

報告期末，資產總額為169,576.05萬元，較2022年末減少了22,047.15萬元，減少11.51%，主要系期末應收賬款、存貨等流動資產減少。資產負債率為41.98%，較2022年末下降了2.06%。期末加權平均淨資產收益率為2.30%，較2022年度減少18.67%，每股淨資產為2.47元。

此項議案需提交股東大會審議。

（五）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度利潤分配預案的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年度利潤分配預案的議案》。

經中匯會計師事務所中匯會審[2024]4692號確認，截止2023年12月31日，深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度合併報表歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣21,702,672.34元，根據公司《章程》規定，利潤分配如下：

1、經中匯會計師事務所審計，本年度按照母公司實現的淨利潤10%提取法定盈餘公積金為人民幣2,135,963.99元；

提取上述法定盈餘公積金後，2023年度公司可供股東分配的利潤加上以前年度滾存未分配利潤，累積可供股東分配的利潤為人民幣414,864,104.68元。

2、2023年度不提取任意盈餘公積金。

3、以公司2023年12月31日股本368,160,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利0.30元（含稅），共計派現金紅利11,044,800.00元，剩餘利潤403,819,304.68元作為未分配利潤留存。

4、本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派比例不變的原則相應調整。

本事項已經公司獨立董事專門會議2024年第一次會議全體獨立董事一致通過並取得了明確同意的意見。本預案須經2023年度股東大會審議批准。

《關於2023年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-008）刊登於2024年4月24日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）審議《2023年度內部控制自我評價報告的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《2023年度內部控制自我評價報告的議案》。

本事項已經公司審計委員會議審議全體委員一致通過並取得了明確同意的意見。

公司《2023年度內部控制自我評價報告》詳細內容將刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

（七）審議《2023年度公司董事、高級管理人員薪酬的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《2023年度公司董事、高級管理人員薪酬的議案》。

本事項已經公司薪酬與考核委員會議審議全體委員一致通過並取得了明確同意的意見。

2023年度公司董事、高級管理人員薪酬情況於《2023年年度報告全文》中進行披露。

本議案需提交股東大會審議。

（八）審議《關於會計政策變更的議案》

  表決結果:    11票同意，      0票棄權，      0票反對。

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。

《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2024-009）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)與《證券時報》。

本議案屬於公司董事會審批許可權範圍內，無需提交股東大會審議。

（九）審議《公司2023年度報告及其摘要的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過了《公司2023年度報告及其摘要的議案》。

本事項已經公司審計委員會議審議全體委員一致通過並取得了明確同意的意見，同意提交公司股東大會審議。

《公司2023年年度報告及其摘要》需提請公司股東大會審議。《2023年年度報告全文》將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮網資訊網，《2023年年度報告摘要》將刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

（十）審議《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2024年度銀行授信額度的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2024年度銀行授信額度的議案》。

全體董事同意公司應經營發展的需要，保證公司的資金需求，於2024年間依據公司的經營發展計畫，向下列各家銀行申請合計總金額為人民幣伍億柒仟肆佰萬元及美元三佰萬元的授信額度並在該授信額度項下辦理各種單項授信業務，具體計畫如下：

1、公司向中國農業銀行股份有限公司深圳龍華支行申請人民幣壹億元整的綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理短期流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、開立信用證、開立非融資性保函、無追索權保理（用於鏈捷貸品種）等業務。

2、公司與中國銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂《授信額度協議》最高額不超過人民幣捌仟萬元整，並在該授信額度協議項下辦理人民幣短期貸款、中長期貸款、開立銀行承兌匯票、信用證押匯、理財融資業務（包括但不限於委託貸款、委託債權、應收賬款融資等）等各種單項授信業務。 

3、公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣三仟萬元授信額度。

4、公司與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行申請不超過人民幣壹億元整的綜合授信額度，並在該最高額借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等融資業務。

5、公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣伍仟萬元的綜合授信額度，授信用於辦理包括但不限於流動資金（貸款）授信、貿易融資（信用證）授信、銀承授信等綜合授信業務。 

6、公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣三仟萬元綜合授信額度。

7、公司向玉山銀行（中國）有限公司深圳分行申請不超過人民幣陸仟萬元流動資金貸款額度（包含短期流動資金貸款及中期流動資金貸款），該額度可用於原材料採購、支付員工工資及歸還其他銀行貸款等日常資金周轉需求）,及申請不超過美元兩佰萬元曝險額度，並在該曝險額度下承作遠期外匯。

8、公司向富邦華一銀行有限公司深圳分行申請不超過人民幣貳仟萬元綜合授信額度及不超過美元壹佰萬元金融衍生品額度。

9、公司向華夏銀行深圳分行申請不超過人民幣捌仟萬元綜合授信額度。

10、公司向上海商業儲蓄銀行國際金融業務分行申請人民幣貳仟肆佰萬元或等值美元授信額度，並在該授信額度項下辦理短期或中長期流動資金貸款等單筆融資業務。

全體董事同意本項決議的有效期自本項決議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止，在此期間本公司與上述銀行依據上述計畫所簽訂的融資額度合同及該融資額度合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔均為有效。並授權董事長廖學金先生代表公司與上述各家銀行簽訂融資額度合同及該融資額度合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔。

本議案須經股東大會批准後實施。

（十一）審議《關於<2024年度日常關聯交易計畫>的議案》

表決結果：   5票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：此事項關聯董事廖蓓君、廖學湖、廖學金、陳雪、廖學森、廖哲宏回避後可參與表決的非關聯董事五名。五名非關聯董事進行表決一致通過《關於<2024年度日常關聯交易計畫>的議案》。此議案並將提交股東大會審議批准後生效。公司獨立董事專門會議2024年第一次會議全體獨立董事一致同意上述關聯交易事項，認為：公司根據實際經營所需與關聯方開展關聯交易，關聯交易按照公平市場原則定價，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。

《2024年度日常關聯交易計畫公告》（公告編號：2024-011）刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

（十二）審議《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年年度股東大會的議案》

表決結果：   11票同意，      0票棄權，      0票反對

決議：全體董事經投票表決，審議通過《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年年度股東大會的議案》。決定於2024年5月21日14:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2023年年度股東大會。

《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-014）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)與《證券時報》。

三、備查文件

1.經全體董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

     特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

                                                  2024年4月24日