證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號：2024-003
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆監事會第七次會議決議公告
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本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、監事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆監事會第七次會議通知於2024年3月8日以書面及電子郵件的方式發出，會議於2024年3月19日在公司辦公樓A棟2樓會議室現以場結合視頻方式召開。應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名。會議由監事會主席黃秀卿女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
（一）審議《關於2024年繼續開展遠期外匯交易的議案》
表決結果： 3票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體監事經投票表決，審議通過《關於2024年繼續開展遠期外匯交易的議案》。
監事會同意公司自監事會審議通過之日起12個月內，以境內外商業銀行作為交易對手方，進行合計不超過2,500萬美元的遠期結售匯業務。並依公司《遠期外匯交易業務內部控制制度》的規定落實實施。
《關於2024年度繼續開展遠期外匯交易的公告》（公告編號：2024-004）與本公告同日刊登於公司指定的媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與《證券時報》。
（二）審議《關於2024年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保的議案》
表決結果： 3票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體監事經投票表決，審議通過《關於2024年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保的議案》。
天津信隆實業有限公司系我司下屬全資子公司，公司全體監事同意公司為天津信隆實業有限公司2024年度分別向七家銀行（臺灣土地銀行、建設銀行、民生銀行、浦發銀行、興業銀行、永豐銀行、北京銀行）申請總計人民幣25,000萬元的融資額度，提供融資額度100%的公司連帶責任保證。
截至2023年12月31日，未經審計的天津信隆資產負債率為60.92%，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本議案由全體董事過半數審議通過，並經出席董事會的三分之二以上董事審議同意並作出決議，無需提交股東大會審議。公司將授權董事長廖學金先生代表公司與上列各家銀行簽訂《最高額保證合同》及其相關檔。
擔保詳情見2024年3月21日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年為天津信隆提供擔保的公告》（公告編號：2024-005）。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會
2024年3月21日