證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-007
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第六屆監事會第七次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆監事會第七次臨時會議通知於2022年3月10日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2022年3月14日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由監事會主席黃秀卿女士主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《關於變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》
表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。
決議：全體監事一致通過《關於變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》。全體監事認為：本次調整參股公司業績承諾及補償方式，系參股公司在新冠肺炎疫情的嚴重影響下為應對客觀環境變化及保障其公司的長遠經營發展而對原協議做出的適當調整，從長遠看更有利於上市公司及股東的利益；本次變更參股公司業績承諾及補償方式議案的審議、決策程式符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關法律、法規、規範性檔的規定，變更參股公司業績承諾及補償方式的方案符合相關法律法規，本次變更參股公司業績承諾及補償方式，能加強公司與天騰動力未來深入的技術合作，提升公司的市場競爭力，鞏固公司的市場地位，有利於天騰動力和上市公司的持續發展，維護公司和股東權益，對公司的合併報表影響不大，有助於業績承諾的加速履行，因此，公司監事會同意本次參股公司業績承諾及補償方式的調整。本議案經監事會審議通過後尚需提交公司最近一次股東大會審議通過並授權公司董事長代表公司與天騰動力簽訂《武漢天騰動力科技有限公司與深圳信隆健康產業發展有限公司之投資協定的補充協定二（1）及（2）》。相關的《關於變更參股公司業績承諾及補償方式並簽訂補充協定的公告》（公告編號：2022-008）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會
2022年3月15日