第六?董事?第二次????公告

证券代码:002105             证券简称:信隆健康            公告编号: 2019-040

 

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2019109日以传真和电子邮件的方式发出,会议于20191021日在公司办公楼A2楼会议室现场召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

 

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议:

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果:11票同意,      0票反对,      0票弃权。

决议:与会全体董事一致通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。公司全体董事认为:

(1)《公司2019年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《公司2019年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第三季度报告全文》将于20191023日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-042)将于20191023日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

 

2审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:11票同意,      0票反对,      0票弃权。

决议:与会全体董事一致通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司2019年度审计机构。

公司四位独立董事认可公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及公司的控股子公司2019年度审计机构,于事前发表了同意的认可意见,于议案审议通过后发表了独立意见。详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本项议案经本次董事会审议通过后,须提交股东大会审议批准。

《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-043)将于20191023日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

 

3审议《会计师事务所审计费用的议案》

表决结果:11票同意,      0票反对,      0票弃权。

    决议:与会全体董事一致通过《会计师事务所审计费用的议案》。

依据公司六届董事会第二次会议决议,公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商2019年度审计费用如下:2019年度财务报表审计费用为人民币捌拾伍万元(含股份公司及其下属控股子公司)。董事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。

本项议案须提交股东大会审议批准。

 

4审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年第次临时股东大会的议案》

 表决结果:11 票同意,    0票反对,      0票弃权。

决议:与会全体董事经投票表决一致通过本议案,决定于2019111515:00在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A2楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》上。

 

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

 

     特此公告。

 

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

                                                 2019年1023